关于规范办理刑事案件适用资金冻结措施的若干规定（2024年）

第一章 一般规定

第一条 为进一步规范公安机关办理刑事案件适用资金冻结措施，根据有关法律法规，结合工作实际，制定本规定。 第二条 公安机关适用资金冻结措施，应当严格依法依规、严格审核审批、严格甄别核实、严格监测预警和监督追责，严禁立案前冻结资金，严禁超权限、超范围、超数额、超时限冻结资金。 第三条 除案件性质和事实涉及国家秘密外，适用资金冻结措施所有法律文书应当在执法办案信息系统开具。 第四条 电信网络诈骗及其关联犯罪案件应当通过“国家反诈大数据平台”、其他刑事案件应当通过“违法犯罪资金查控平台”开展线上冻结，轮候冻结以及相关银行、支付结算机构与平台未… 第五条 适用资金冻结措施应当准确甄别资金性质，查明有关资金是否属于犯罪所得及其孳息，严格区分涉案财产与合法财产，企业财产与股东个人财产，犯罪嫌疑人个人财产与家庭成员财产… 第六条 对涉案账户为正常经营企业的账户或者个人用于经营的账户，应当依法慎用资金冻结措施，减少对企业、个人正常生产经营的不利影响。确需冻结的，应当准确认定涉案资金数额，依…

第二章 审核审批

第七条 适用资金冻结措施应当严格依照相关规定进行审核，并经县级以上公安机关负责人批准。 第八条 适用资金冻结措施应当依法慎用账户整体冻结措施。对犯罪嫌疑人名下账户或者实际控制的账户，确有必要的，可以采用账户整体冻结措施。对前述账户以外的其他关联账户，不得采… 第九条 同一案件，冻结资金具有下列情形之一的，应当经法制审核并经县级以上公安机关负责人批准后，呈报设区的市级以上公安机关负责人批准： 第十条 对资金冻结措施进行审核审批时，应当结合案件事实及证据，重点对冻结范围、数额以及是否存在未立案、套用其他案件或者拆分案件冻结等超权限问题进行审查；对呈请采用账户整… 第十一条 开展线上冻结的，应当严格执行有关平台主管部门相关工作要求和审核规范。 第十二条 依照本规定无法开展线上冻结，需要线下开展跨区域冻结的，应当向当地公安机关提出协作请求并在当地公安机关协助下进行，或者委托当地公安机关代为开展，不得自行开展。 第十三条 公安机关开展线上跨区域冻结，在同一案件中冻结某一设区的市范围内账户累计100个以上或者冻结资金数额累计200万元以上的，办案公安机关应当在冻结资金后7日以内书面…

第三章 甄别核实

第十四条 冻结资金后，办案部门应当及时开展甄别、核实，对资金性质和涉案资金数额进行确认，并在冻结资金后7日以内将实际冻结数额上传执法办案信息系统。对不属于涉案资金的，应当… 第十五条 采用账户整体冻结或者冻结关联账户的，办案部门应当在冻结资金后1个月以内对账户内资金性质及涉案资金数额进行甄别、核实。案情重大、情况复杂的，经县级以上公安机关负责… 第十六条 经甄别、核实，流入涉案账户的资金系账户开户人或者实际控制人提供商品或者服务并完成交易合法收取的市场合理对价的，或者账户内没有涉案资金流入的，应当在3日以内解除冻… 第十七条 经甄别、核实，具有下列情形之一的，应当在3日以内对超过涉案资金数额的部分解除冻结： 第十八条 冻结资金需要延长期限的，应当在期限届满十日前经法制审核后，按照原批准权限和程序，办理继续冻结手续。逾期不办理的，自动解除冻结。 第十九条 对存款、汇款、债券、股票、基金份额等非现金财产，可以依法查询、冻结，不得以划转、转账、上缴财政等方式变相扣押。不得以认罪认罚、退赃退赔等名义要求当事人向公安机关…

第四章 监督追责

第二十条 公安机关应当加强对适用资金冻结措施的日常监督和执法质量考评，运用大数据、人工智能等信息技术，加强资金冻结异常数据动态监测和问题隐患自动预警。 第二十一条 对下列情形，应当在相关信息系统中设定监测预警风险点，及时发现、纠正违规违法行为： 第二十二条 对下列情形，应当在相关信息系统中设置预警提醒，督促办案部门依照规定及时履行甄别、核实、解除、处理等相关程序： 第二十三条 冻结资金的公安机关应当及时受理个人、企业问询、投诉。对当事人和辩护人、诉讼代理人、利害关系人对资金冻结措施提出申诉、控告的，办案部门应当及时受理、进行调查核实，… 第二十四条 经调查核实，不能证明存在异议的资金系涉案资金的，或者符合本规定第十六条、第十七条规定的，办案部门应当在3日以内依照规定程序解除冻结，并将处理决定书面告知申诉人、… 第二十五条 对公安机关“12389”举报投诉平台受理的涉及资金冻结的举报投诉线索，公安机关警务督察部门应当进行核查，并将核查情况按照规定及时反馈举报投诉人。对涉及违规冻结大… 第二十六条 具有下列情形之一的，对有关公安机关予以通报批评，并依规依纪依法追究有关办案人员、法制审核人员、案件审批人员的直接责任和公安机关主要负责人的领导责任： 第二十七条 以信访或者其他方式对公安机关办理刑事案件适用资金冻结措施提出异议的，适用本章规定。

第五章 附则

第二十八条 本规定下列用语的含义： 第二十九条 本规定自印发之日起施行。公安部此前制定的有关资金冻结的规范性文件与本规定不一致的，以本规定为准。公安部2021年12月9日印发的《关于规范办理刑事案件适用资金冻…