关于规范办理刑事案件适用资金冻结措施的若干规定（2024年） 第二十一条

第二十一条 对下列情形，应当在相关信息系统中设定监测预警风险点，及时发现、纠正违规违法行为：

未立案冻结资金，或者套用其他案件、拆分为多个案件冻结资金的；

冻结大额资金或者超过涉案资金数额的；

批量冻结、整体冻结或者冻结关联账户的；

冻结异地企业资金的；

可能存在超权限、超范围、超数额冻结资金的其他情形。