首页 公证机构反洗钱管理办法（2025年） 第三章 公证机构反洗钱管理办法（2025年） 第三章 第三章 反洗钱义务 第七条 公证机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，包括洗钱风险自评估、当事人尽职调查、身份资料和交易记录保存、可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等内容。 第八条 有下列情形之一的，公证机构应当开展当事人尽职调查： 第九条 公证机构应当在公证书出具前或者公证服务结束前完成当事人尽职调查。因当事人阻挠、妨碍、拒绝配合等原因导致无法完成尽职调查的，应当不予办理公证、终止公证或者拒绝继续… 第十条 公证机构通过以下方式开展当事人尽职调查： 第十一条 公证机构对建立长期公证业务关系的当事人，应当及时关注并评估当事人整体状况及业务情况，了解当事人的洗钱风险，开展持续性的当事人尽职调查。 第十二条 公证机构对下列当事人或者公证业务，开展强化的当事人尽职调查： 第十三条 公证机构可以根据情况，通过以下一种或者多种方式开展强化的当事人尽职调查： 第十四条 公证机构对具有较低洗钱风险的公证业务，且当事人不在本办法第十二条规定范围内的，开展简化的当事人尽职调查。 第十五条 公证机构开展简化的当事人尽职调查，应当按照司法行政部门、公证协会的有关规定审查当事人的身份。 第十六条 公证机构可以委托异地公证机构开展当事人尽职调查，最终责任由委托公证机构承担。 第十七条 公证机构开展当事人尽职调查，可以通过中国人民银行及其派出机构核实有关信息，中国人民银行及其派出机构应当依法给予支持并提供便利。 第十八条 公证机构在办理本办法第二条规定的公证业务时，应当保存当事人身份资料和交易记录，包括： 第十九条 当事人身份资料和交易记录作为公证档案的组成部分，按照司法部、国家档案局关于公证档案管理的有关规定进行保管。当事人身份资料和交易记录的保管期限至少为十年。 第二十条 长期公证业务关系存续期间，当事人身份信息发生变更的，公证机构应当及时更新或者补充当事人身份信息资料。 第二十一条 公证机构在办理本办法第二条规定的公证业务时，发现或者有合理理由怀疑当事人、当事人的资金或者其他资产、当事人的交易或者试图进行的交易与洗钱犯罪活动相关的，不论所涉… 第二十二条 公证机构应当通过中国公证协会，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。 第二十三条 公证机构在参与与当事人有关的司法、行政、仲裁或者调解程序中获取的信息，可以不作为可疑交易报告的内容。 第二十四条 公证机构应当在公安机关、国家安全机关依法开展洗钱犯罪线索核查时予以配合，建立快速查证机制。 第二十五条 公证机构发现当事人属于《中华人民共和国反洗钱法》第四十条第一款规定的名单所列对象的，应当采取反洗钱特别预防措施，并向所在地司法行政部门和公证协会报告。 第二十六条 公证机构应当参加公证协会等组织的反洗钱培训，包括新入职公证人员职前反洗钱培训和在岗公证人员持续性反洗钱培训。 第二十七条 公证机构应当配合中国人民银行及其设区的市级以上派出机构开展的反洗钱调查。开展反洗钱调查需要利用公证机构保管的当事人身份资料和交易记录的，按照《公证档案管理办法》… 第二十八条 当事人对公证机构履行《中华人民共和国反洗钱法》和本办法规定的反洗钱义务所采取的措施有异议的，可以向公证机构所在地的司法行政部门投诉，由司法行政部门按照《公证执业… 第六条 目录 第七条