公证机构反洗钱管理办法（2025年） 第十三条

第十三条 公证机构可以根据情况，通过以下一种或者多种方式开展强化的当事人尽职调查：

提高审查和更新当事人及其受益所有人信息的频率；

审查当事人之间或者当事人与第三方交易的资金来源和用途；

提交公证机构集体讨论。

公证机构采取强化的当事人尽职调查后，认为洗钱风险超出公证机构风险控制水平的，可以不予办理公证、终止公证或者拒绝继续提供公证服务。