首页 国家外汇管理局行政处罚办法（2022年） 第五章 一般程序 第一节 国家外汇管理局行政处罚办法（2022年） 第一节 第五章 一般程序 第一节 立案和调查 第二十二条 除依法适用简易程序作出行政处罚外，外汇局根据以下情况，应当及时进行审查，决定是否立案： 第二十三条 经审查，同时符合下列立案标准的，予以立案： 第二十四条 执法人员应当对案件事实进行全面、客观、公正地调查，并依法充分收集证据。 第二十五条 处理外汇违法行为的证据包括： 第二十六条 外汇局依法进行监督检查或者调查，执法人员不得少于两人，并应当向当事人或有关人员主动出示国家外汇管理局执法证（以下简称执法证），同时出示执法通知书。 第二十七条 外汇局调查涉嫌外汇违法行为的事实包括： 第二十八条 外汇执法人员收集证据应当列出证据清单。证据清单应当由收集证据的外汇执法人员、证据提供人或保管人确认后盖章或者签字。证据是复制的，应当注明原物或者原件保存地点。 第二十九条 收集、调取的书证、物证应当是原件、原物。调取原件、原物有困难的，可以提取复制件、影印件或者抄录件，也可以拍摄或者制作足以反映原件、原物外形或者内容的照片、录像。… 第三十条 收集、调取的视听资料应当是有关资料的原始载体。调取视听资料原始载体有困难的，可以提取与原始载体核对无误的复制件，并注明制作方法、制作时间、制作人、证据出处、证明… 第三十一条 外汇局可以利用互联网信息系统或者设备收集、固定违法行为证据。用来收集、固定违法行为证据的互联网信息系统或者设备应当符合相关规定，保证所收集、固定电子数据的真实性… 第三十二条 外汇执法人员对实施外汇违法行为的现场，可以拍摄现场照片或者录像，制作现场勘验笔录和现场图。现场勘验笔录应当由外汇执法人员、当事人或者见证人签字或盖章，当事人未到… 第三十三条 对可能被转移、隐匿、毁损或者灭失的证据，经外汇局负责人批准，外汇执法人员可以将证据做好封存标记后进行现场或者异地封存。封存的证据必须是与外汇违法行为有直接关系的… 第三十四条 封存证据时，外汇执法人员应当会同证据的持有人对证据进行当场清点，并对证据名称、数量、特征等进行登记，制作封存决定书，并可以根据需要对封存的证据拍照或者录像。 第三十五条 封存期限不得超过三十日，情况复杂的，经外汇局负责人批准可延长，延长期限不得超过三十日。法律、行政法规另有规定的除外。 第三十六条 对有证据表明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、损毁重要证据的，外汇局可以申请人民法院冻结或者查封。 第三十七条 外汇局调查外汇违法行为，对专业技术性问题需鉴定的，应当聘请依法成立的专业鉴定机构鉴定。 第三十八条 外汇局调查外汇违法行为，可以查询当事人和直接有关的单位和个人开立的账户，个人储蓄账户除外。 第三十九条 外汇局可以调查和询问当事人和有关人员，询问应当分别进行；询问前应当告知其有如实陈述事实、提供证据的义务。当事人或者有关人员应当如实回答询问，并协助调查或者检查，… 第四十条 询问当事人、证人和调查有关情况时，外汇执法人员应当制作调查笔录。调查笔录应当场交被询问人核对，对无阅读能力的应当向其宣读。如果记录有误或者遗漏的，允许被询问人更… 第四十一条 当事人请求自行书写陈述的，应当准许。必要时，外汇执法人员也可以要求当事人自行书写陈述。当事人应当在书面陈述的下方逐页签字或者捺指印。外汇执法人员收到书面陈述后，… 第四十二条 询问当事人、证人和调查有关情况，应当分别对每个被调查人进行询问。被调查人不满十八周岁、为精神病人或者智力残疾人的，调查时应当由监护人陪同，并由监护人同时在调查笔… 第四十三条 询问聋、哑人，以及外国人、无国籍人或者不通晓汉语的少数民族等人员，应当由通晓聋、哑手语、所在国家或者地区语言、少数民族语言的翻译人员参加，并在调查笔录上注明被询… 第四十四条 询问当事人、证人和调查有关情况，在文字记录的同时，可以根据需要录音、录像。 第四十五条 调查结束时，外汇执法人员可以根据需要制作事实确认书，交当事人签字或者盖章确认。当事人予以确认的，可以作为认定违法事实的证据。若无其他证据予以佐证，一般不能单独作… 第四十六条 当事人或有关人员拒绝接受调查、拒绝提供有关证据材料或者拒绝在证据材料上签字、盖章的，外汇执法人员应当在相关证据材料上载明，或以录音、录像等视听资料加以证明。必要… 第五章 目录 第二十二条