国家外汇管理局行政处罚办法（2022年） 第二十三条

第二十三条 经审查，同时符合下列立案标准的，予以立案：

有具体的外汇违法行为主体；

有初步证据证明相关主体存在外汇违法行为，或者有初步证据证明存在外汇违法行为的明确线索的；

相关外汇违法行为属于本外汇局管辖；

相关外汇违法行为没有超过追诉时效。