国家外汇管理局行政处罚办法（2022年） 第二十二条

第二十二条 除依法适用简易程序作出行政处罚外，外汇局根据以下情况，应当及时进行审查，决定是否立案：

在现场检查、非现场检查、举报调查及日常监管中发现当事人存在外汇违法行为，或者有外汇违法行为确切线索的；

对于公安机关、其他监管部门、行业自律组织等移送以及当事人自查自报的违法违规线索，经初步核实认为当事人存在外汇违法行为的；

其他外汇局发现外汇违法行为，移送本外汇局管辖的；

收到上级局指定管辖的。