外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法（2002年） 第四十一条

第四十一条 外汇指定银行违反结售汇周转头寸管理规定，有下列情形之一的，外汇局除根据《外汇管理条例》有关规定对其进行处罚外，应当暂停或取消其结汇、售汇业务经营资格：

连续5个工作日或5个工作日以上超过外汇局核定的结售汇周转头寸限额及浮动幅度，而未通过银行间外汇市场进行平补的；

一个季度内超过外汇局核定的结售汇周转头寸限额及浮动幅度，而未通过银行间外汇市场进行平补累计达到10次以上的；

连续3个月出现4次或4次以上结售汇周转头寸统计错误的；

其他严重违反结售汇周转头寸管理规定的行为。