外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法（2002年） 第四十条

第四十条 外汇指定银行有下列情形之一的，外汇局除根据《外汇管理条例》对其进行处罚外，应当暂停或取消其结汇、售汇业务经营资格：

无规定的有效凭证和商业单据，为客户办理结汇、售汇或者付汇，累计金额在等值100万美元以上的；

规定的有效凭证和商业单据不全，为客户办理结汇、售汇或者付汇，累计金额在等值500万美元以上的；

为客户售汇，金额超出有效凭证和商业单据标明金额，累计发生金额在等值500万美元以上的；

自身结汇、售汇业务中，须报外汇局审批而未经批准，擅自办理的；

违规结汇或者售汇金额占本机构年度结汇或者售汇总量10%以上的；

违规结汇或者售汇笔数占本机构年度结汇或者售汇总笔数10%以上的；

其他严重违反结汇、售汇管理规定的行为。