银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）（2020年） 第三十七条

第三十七条 有下列情形之一的，银行保险机构应对案件责任人员从重问责：

发生重大案件的；

对一年内发生的两起以上案件负有责任的；

管理严重失职，内部控制严重失效，导致案件发生的；

指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作，导致案件发生的；

对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时报告、制止、处理，导致案件发生或案件后果进一步加重的；

对上级机构或监管部门指出的内部控制薄弱环节或提出的整改意见，未采取整改措施或整改不到位，导致案件发生的；

隐瞒案件事实或隐匿、伪造、篡改、毁灭证据，抗拒、妨碍、不配合案件调查和处理的；

对检举人、证人、鉴定人、调查处理人实施威胁、恐吓或打击报复的；

瞒报或多次迟报、漏报案件信息的；

其他应从重问责的情形。