深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）（2022年） 4.2.11

4.2.11 上市公司应当依据法律法规、本所有关规定和公司

章程召集、召开董事会，并在会议结束后及时将董事会决议报送

本所。董事会决议应当经与会董事签字确认。本所要求提供董事

会会议记录的，公司应当按本所要求提供。

公司董事会决议涉及须经股东大会审议的事项或者法律法

规、本规则所述重大事项的，公司应当披露董事会决议和相关重

大事项公告，本所另有规定的除外。

董事会决议公告应当包括会议通知发出的时间和方式、会议

召开的时间、地点和方式、委托他人出席和缺席的董事人数和姓

名、缺席的理由和受托董事姓名、每项议案的表决结果以及有关

董事反对或者弃权的理由等。重大事项公告应当按照中国证监会

有关规定、本所有关规定及本所制定的公告格式予以披露。