律师行业反洗钱工作管理办法（2025年） 第十三条

第十三条 律师事务所应当根据当事人特征和委托事项的性质、洗钱风险状况，确定开展当事人尽职调查措施的程度和具体方式，不得采取与洗钱风险状况明显不匹配的尽职调查措施。

律师事务所开展当事人尽职调查的，可以通过查验自然人的身份证件，法人和非法人组织的营业执照、许可证件、受益所有人信息等方式，识别、核实当事人以及受益所有人的身份；留存以上材料的复印件或者影印件，采取合理措施了解委托事项的目的和性质等相关信息。由他人代理办理委托的，还应当核实代理关系，识别并核实代理人的身份。