中国银监会行政处罚办法（2015年） 第二十一条

第二十一条 通过下列途径发现当事人涉嫌违法、违规行为的，监督检查部门应当及时进行核查：

在日常监管中发现的；

上级机构交办或下级机构报请查处的；

司法机关或其他行政执法部门移送的。