中国人民银行行政处罚程序规定（2001年） 第十六条

第十六条 中国人民银行执法职能部门在监督管理过程中或收到举报、控告发现金融违法行为，认为可能给予行政处罚的，应当填写立案审批表，予以立案。

其他部门收到举报、控告的，应当将举报、控告材料转交有关执法职能部门。