非银行金融机构行政许可事项实施办法（2023年） 第五十条

第五十条 有以下情形之一的企业不得作为货币经纪公司的出资人：

公司治理结构与机制存在明显缺陷；

关联企业众多、股权关系复杂且不透明、关联交易频繁且异常；

核心主业不突出且其经营范围涉及行业过多；

现金流量波动受经济景气影响较大；

资产负债率、财务杠杆率高于行业平均水平；

代他人持有货币经纪公司股权；

被列为相关部门失信联合惩戒对象；

存在严重逃废银行债务行为；

提供虚假材料或者作不实声明；

因违法违规行为被金融监管部门或政府有关部门查处，造成恶劣影响；

其他对货币经纪公司产生重大不利影响的情况。