金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2007年） 第一条

第一条 为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。

引用法条