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金融机构客户受益所有人识别管理办法(2025年) 第六章

第六章 附则

第三十八条 本办法要求金融机构识别并采取合理措施核实非自然人客户的受益所有人,其中涉及的非自然人客户不包括个体工商户。 第三十九条 金融机构对本办法实施前已经建立业务关系或者进行交易的存量非自然人客户,未满足本办法有关受益所有人识别标准或者识别核实要求的,应当自本办法施行之日起6个月内完成较… 第四十条 本办法由中国人民银行负责解释。 第四十一条 本办法自2026年1月20日起施行。《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)、《中国人民银行关于进一步做好受益所有人…
第三十七条 目录 第三十八条
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