金融机构客户受益所有人识别管理办法（2025年） 第三十七条

第三十七条 有下列情形之一的，可以根据情况从轻或者减轻本办法所规定的处罚：

持续提交高质量差异报告，对受益所有人备案信息核实有直接帮助；

协助客户准确备案或者更新受益所有人备案信息，取得显著成效；

持续准确识别复杂情形下的受益所有人，并对提升行业受益所有人识别水平具有重大借鉴价值；

其他对国家提高受益所有人信息准确性作出重大贡献的情形。