金融机构反洗钱监督管理办法（试行）（2014年） 第二十九条

第二十九条 中国人民银行及其分支机构应当科学调配监管力量，规范有效地开展现场检查工作。

中国人民银行及其分支机构应当加强对现场检查的立项管理，切实加强对以下机构的重点监管：

涉及洗钱案件的机构；

风险因素较多的机构；

工作情况不明的机构；

反洗钱工作有效性偏低的机构；

其他应重点监管的机构。