金融控股公司监督管理试行办法（2020年） 第五十二条

第五十二条 金融控股公司违反本办法规定，有下列行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，没收违法所得，对单位处违法所得1倍以上10倍以下罚款，没有违法所得或违法所得不足100万元的，处100万元以上1000万元以下罚款；对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处违法所得1倍以上10倍以下罚款，没有违法所得或违法所得不足10万元的，处10万元以上100万元以下罚款；涉嫌构成犯罪的，移送有关机关依法追究刑事责任：

对金融机构虚假出资、循环注资，利用委托资金、债务资金等非自有资金出资。

违规开展关联交易。

干预所控股金融机构经营造成重大风险或重大风险隐患。

提供虚假的或隐瞒重要事实的财务会计报告、报表、统计报表及经营资料。

拒绝或阻碍中国人民银行现场检查。

违反本办法的其他情形。