经常项目外汇业务指引（2020年版）（2020年） 第十八条

第十八条 银行在办理进口报关电子信息核验手续时，对于存在下列情况之一的企业，应逐笔在货贸系统中对企业加注相应标识，企业的标识信息通过货贸系统向全国银行开放：

未在规定期限内提供报关信息且无合理解释的；

涉嫌重复使用报关信息且无合理解释的；

涉嫌使用虚假报关信息的；

其他需加注标识的情况。

企业的标识信息保存期限为24个月。由于银行操作失误导致企业被误标识的，经银行内部审批后，银行应撤销相关企业的标识信息。