商业银行内部控制指引（2002年）
第一章 总则
第一条
为促进商业银行建立和健全内部控制，防范金融风险，保障银行体系安全稳健运行，依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律规定和银行审慎监管要求，制定本指引。
第二条
内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。
第三条
商业银行内部控制的目标：
（一）确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行；
（二）确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；
（三）确保风险管理体系的有效性；
（四）确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整。
注意
【之后的内容被隐藏了，请下载APP查看完整内容。】
- 关于促进民营银行发展的指导意见（2015年）
- 最高人民法院关于贯彻实施《中华人民共和国黄河保护法》的意见（2023年）
- 中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见（2023年）
- 关于《中外合作音像制品分销企业管理办法》的补充规定（2009年）
- 贯彻实施质量发展纲要2015年行动计划（2015年）
- 经济适用住房管理办法（2004年）
- 危险货物水路运输从业人员考核和从业资格管理规定（2016年）
- 水上移动卫星通信管理规则（2018年）
- 海关总署关于修改《中华人民共和国海关关于执行〈内地与香港关于建立更紧密经贸关系安排〉项下〈关于货物贸易的原产地规则〉的规定》的决定（2005年）
- 商业特许经营备案管理办法（2023年）