银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（2019年） 第四十条

第四十条 银行业金融机构申请投资设立、参股、收购境内法人金融机构的，申请人应当具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。