首页 金融机构涉刑案件管理办法（2024年） 第二章 金融机构涉刑案件管理办法（2024年） 第二章 第二章 案件定义 第八条 案件是指金融机构从业人员在业务经营过程中，利用职务便利实施侵犯所在机构或者客户合法权益的行为，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件。 第九条 案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。下列情形属于案件风险事件： 第十条 有下列情形之一的案件，属于重大案件： 第十一条 自查发现案件是指金融机构在日常经办业务或者经营管理中，通过风险排查、业务检查、内审监督、纪检监察、巡视巡察以及本机构受理的投诉举报等内部途径，主动发现线索、主动… 第七条 目录 第八条