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金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2025年) 第三章

第三章 客户身份资料及交易记录保存

第四十二条 金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、受益所有人信息以及反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料。 第四十三条 金融机构应当采取必要的管理措施和技术措施,逐步实现以电子化方式完整、准确保存客户身份资料及交易信息,依法保护商业秘密和个人信息,防止客户身份资料及交易记录缺失、… 第四十四条 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料及交易记录: 第四十五条 金融机构解散或者被宣告破产时,应当按规定移交客户身份资料、交易记录以及包含客户身份资料、交易记录的介质。
第四十一条 目录 第四十二条
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