金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法（2003年） 第十七条

第十七条 金融机构有下列情形之一的，由外汇局责令改正，给予警告，可以处以1万元以上3万元以下罚款：

未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的；

未按规定保存大额或可疑外汇资金交易记录的；

违反规定泄露大额或可疑外汇资金交易信息的；

未按规定审查开户资料为单位开立外汇账户的。