证券经纪业务管理办法（2023年） 第二十二条

第二十二条 投资者账户出现大额资金划转，并存在下列情形之一的，证券公司应当重新识别投资者身份：

与投资者资产收入情况明显不一致；

与已经掌握的相关信息相矛盾；

法律法规规定的其他情形。

证券公司认为投资者行为与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当按照规定及时报告反洗钱主管部门。