补充侦查工作文书样式及补充侦查提纲参照范例（2020年）

参照范例一

（一）补充侦查方向

（二）补充侦查的主要事项和理由

1．核查扣押在案的波导S1220手机串号。波导S1220手机庭审后已经移送某中级人民法院，请调取该手机，充电后输入*#06#，核查该手机的串号，如无结果，请委托技术…

2．对外省某县手机店店主进行补充询问。店主在证言中讲卖给忻某某的手机串号为3425237511276xx，请核实，店主依据什么资料提供了上述串号。

3．调取店主收购、销售该二手手机的有关登记信息，重点核查登记的手机串号。补查理由：根据公安部、国内贸易部一九九八年三月九日下发的《旧货流通管理办法（试行）》第三十二…

4．结合补查的证据，对与手机相关的在案证据进行梳理、汇总、分析，还原绑匪购买二手手机、绑架孩子、打索要赎金电话、警方监控手机、抓获犯罪嫌疑人、扣押手机的整个过程，核…

1．公安机关提取了旧货经营凭证。公安机关在外省某县该二手手机店提取到了该笔交易的《旧货经营凭证》，该凭证上登记的手机串号是3509741143892xx，与扣押在法…

2．查清了该手机的收购和到案过程：

（1）该手机的原机主出售手机。该手机的原机主以40元的价格将该手机卖给了二手手机店。

（2）店主登记有关信息。店主按照当地公安机关关于经营二手手机的要求填写了《旧货交易凭证》，登记了该手机的原机主的身份证号码3425237511276xx和该手机的电子…

（3）忻某某购买了该手机。店主以150元的价格将该手机卖出，经店主辨认，忻某某就是购买该手机的人。

（4）公安人员抓获忻某某时，当场扣押了该手机，并在忻某某家中提取了店主写的150元的手机收款收据。

1．查清现场消失手机的下落。现场勘查照片显示，酒店房间内写字台上放有一部白色手机，见卷宗148页（如图1），但在卷宗149页（如图2）的照片中显示不存在该手机。

图1 图2

2．查清对第13号检材的DNA鉴定结果。卷宗l54页-157页是DNA鉴定意见，鉴定人员对15份送检检材进行了鉴定，但鉴定结论只包含14份检材的鉴定结果，第13号检…

参照范例三

（一）为查明该案的犯罪数额，请开展以下工作：

1．钟某某在侦查环节和检察提讯时供述，其还曾以伪造合同的方式向袁某某等多人大量借款。请询问借款人袁某某等人，并调取理财合同等书证，查明钟某某向上述人员借款的时间、方…

2．在案银行账户分别为建设银行某支行（卡号6227000011540338xxx）、建设银行某支行（卡号6217000010063780xxx），上述两个账户均以某…

（二）为查明钟某某的非法占有目的，请开展以下工作：

3．根据钟某某供述，其因股票亏损无力偿还借款。请向证券公司某营业部调取钟某某2014年、2015年、2016年的股票账户变动状况（包括股票市值和账户资金），并按月列…

4．钟某某妻子、岳母证言显示，钟某某曾帮其偿还高息借款，且银行转账记录显示，钟某某在案发期间曾与其妻子、岳母及相关公司存在大额钱款往来，请询问钟某某妻子、岳母并调取…

5．钟某某工商银行账户显示，钟某某在案发期间曾向与本案无关的杨某某等人转款300余万元。请讯问钟某某、询问杨某某等人，查明该笔钱款的性质、原因等。

（三）为查明钟某某的欺诈手段，请开展以下工作：

6．请对扣押委托书上“李某某”笔迹与钟某某笔迹进行比对鉴定，查明钟某某的是否存在欺诈行为。

7．公安机关于2018年11月8日从李某某处起获多份书证、物证（授权委托书、U盘等）并进行扣押，请将上述书证原件、物证照片附卷。

8．在案证据显示，公安机关扣押了上有“中美大都会人寿”字样的U盘一个，请对其内部是否存在电子文档进行说明，并将电子文档的内容打印附卷。

（四）为核实本案证据的合法性，请开展以下工作：

9．《刑事诉讼法》第118条规定，犯罪嫌疑人被送交看守所羁押以后，侦查人员对其进行讯问，应当在看守所内进行。犯罪嫌疑人2018年9月29日被送达某市某区看守所羁押，…

10．受案登记表显示，某分局接报警时间为2018年9月28日18时6分，与钟某某首次讯问笔录开始时间2018年9月28日12：10相矛盾，请予以完善。

11．公安机关于2018年9月29日对钟某某暂住地进行搜查并扣押相关物品，缺少见证人身份信息，请予以补充。

1．钟某某案可能涉及其他被害人，如有新的被害人前往公安机关报案，请要求被害人提供相应的理财合同、银行转账记录等书证，并将相关材料随案一并移送。

2．在查明涉案钱款去向时，如果钟某某将被害人钱款转给第三人且无合理对价，请对相关款项及时予以冻结。