最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定（2001年）四十、

2、单位对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。

四十、洗钱案（刑法第191条）

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

引用法条

中华人民共和国刑法（2023）