最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）（2022年） 第三十九条

第三十九条 银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在二百万元以上的；

违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在五十万元以上的；

多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；

接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；

其他情节严重的情形。