国家外汇管理局行政处罚办法（2020年） 第八条

第八条 对下级外汇局管辖的外汇违法行为，上级外汇局认为应当由本级直接管辖的，可以直接调查处理，也可以在调查清楚后移交下级外汇局处理；上级外汇局认为有理由指定其他下级外汇局调查处理的，可以指定其他下级外汇局调查处理。下级外汇局认为外汇违法行为案情重大、复杂，需要由上一级外汇局调查处理的，可以报请上一级外汇局调查处理。

因跨区域检查或者交叉检查发现外汇违法行为需要给予行政处罚的，应提请有管辖权的外汇局立案查处，并及时移交可以作为认定违法事实的相关证据材料。