人民银行外汇局关于人民币合格境外机构投资者境内证券投资管理有关问题的通知（2018年） 十九、

十九、 托管人在为人民币合格投资者办理资金汇出入时，应当对相应的资金收付进行真实性与合规性审查，并切实履行反洗钱和反恐怖融资义务。