首页 中资商业银行行政许可事项申请材料目录及格式要求（2023年） 4.5 中资商业银行行政许可事项申请材料目录及格式要求（2023年） 4.5 4.5 中资商业银行开办离岸银行业务或增加业务品种审批 申请材料目录： （1） 申请书。内容包括但不限于：申请人基本情况、经营状况、主要审慎监管指标及监管评级情况、外汇业务情况等。 （2） 可行性研究报告。内容包括但不限于：对开办离岸银行业务的必要性和可行性进行分析，并进行市场预测等。 （3） 经营离岸银行业务的内部管理制度及流程、风险控制制度。 （4） 关于最近3年严重违法违规行为和因内部管理问题导致的重大案件情况的说明。 （5） 离岸银行业务主管人员和其他从业人员名单、履历。 （6） 经营离岸银行业务的场所、业务系统和相关设施情况简介。 （7） 法律意见书或合规意见函。 （8） 申请人关于符合反洗钱和反恐怖融资审查条件的说明。反洗钱和反恐怖融资审查条件包括但不限于新业务的洗钱和恐怖融资风险评估报告等。 （9） 申请人的联系人、联系电话、传真电话、电子邮件和联系地址（邮编）。 （10） 银保监会按照审慎性原则规定的其他文件。 （15） 目录 （1）