中资商业银行行政许可事项申请材料目录及格式要求（2023年） （13）

（13） 申请人关于符合反洗钱和反恐怖融资审查条件的说明。反洗钱和反恐怖融资审查条件包括但不限于拟升格分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作；拟升格分支机构配备了反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训等。