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中国银监会、中国人民银行关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知（2014年） 十五、

十五、 商业银行应对客户通过第三方支付机构进行的交易建立自动化的交易监控机制和风险监控模型，及时发现和处置异常行为、套现或欺诈事件。