中国人民银行行政处罚程序规定（2022年） 第十九条

第十九条 除符合《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条规定，依法适用简易程序作出行政处罚外，中国人民银行及其分支机构执法职能部门根据下列情形，认为符合立案标准的，依法向本单位行政处罚委员会办公室申请立案：

在现场检查、非现场检查及日常监管中发现当事人存在违法违规行为，或者有违法违规行为确切线索的；

对于公安机关、其他监管部门、行业自律组织等移送的违法违规线索，经初步核实认为当事人存在违法违规行为的；

中国人民银行及其他分支机构发现违法违规行为，移送本单位管辖的；

上级行指定本单位管辖的；

本单位对相关违法违规行为有管辖权的其他情形。