中资商业银行行政许可事项申请材料目录及格式要求（2023年） （12）

（12） 申请人关于符合反洗钱和反恐怖融资审查条件的说明。反洗钱和反恐怖融资审查条件包括但不限于建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作；配备了反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训；信息系统建设满足反洗钱和反恐怖融资要求等。