中资商业银行行政许可事项申请材料目录及格式要求（2023年） （13）

（13） 申请人关于符合反洗钱和反恐怖融资审查条件的说明以及无涉黑涉恶情况的说明。反洗钱和反恐怖融资审查条件包括但不限于具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，具有符合境外反洗钱和反恐怖融资监管要求的专业人才队伍等。