中资商业银行行政许可事项申请材料目录及格式要求（2023年） （9）

（9） 申请人关于符合反洗钱和反恐怖融资审查条件的说明以及无涉黑涉恶情况的说明。反洗钱和反恐怖融资审查条件包括但不限于总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力；总行的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作；拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构（岗位）或指定内设机构（岗位）负责反洗钱和反恐怖融资工作；拟设分支机构配备了反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训等。