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金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2025年) 第四章

第四章 法律责任

第四十六条 金融机构违反本办法的,中国人民银行或者其设区的市级以上分支机构依照《中华人民共和国反洗钱法》第五十二条至第五十六条的规定进行处罚;区别不同情形,建议有关金融管理…
第四十五条 目录 第四十六条
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