金融机构反洗钱规定（2003年） 第七条

第七条 中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。

中国人民银行设立金融机构反洗钱工作领导小组，履行下列职责：

统一监管、协调金融机构反洗钱工作；

研究和制定金融机构的反洗钱战略、规划和政策，制定反洗钱工作制度，制定大额和可疑人民币资金交易报告制度；

建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测；

研究金融机构反洗钱工作的重大疑难问题，提出解决方案与对策；

参与反洗钱国际合作，指导金融机构反洗钱工作的对外合作交流；

其他应由中国人民银行履行的反洗钱监管职责。

国家外汇管理局负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。国家外汇管理局制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。