金融机构反洗钱监督管理办法（试行）（2014年） 第三十九条

第三十九条 中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容，针对法人金融机构特点，探索建立合理有效的风险评估指标体系。