金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法（2021年） 第六条

第六条 金融机构应当按照规定，结合本机构经营规模以及洗钱和恐怖融资风险状况，建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。