金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法（2021年） 第二十一条

第二十一条 中国人民银行及其分支机构应当根据执法检查有关程序规定，规范有效地开展执法检查工作，重点加强对以下机构的监督管理：

涉及洗钱和恐怖融资案件的机构；

洗钱和恐怖融资风险较高的机构；

通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构；

其他应当重点监管的机构。