金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法（2021年） 第十四条

第十四条 金融机构应当按照规定，结合内部控制制度和风险管理机制的相关要求，履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等义务。