最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）（2010年） 第二十六条

第二十六条 以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；

虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。