中国银监会现场检查暂行办法（2015年） 第四十五条

第四十五条 与涉嫌违法事项有关的单位和个人包括与涉嫌违法行为有直接关系的民事主体，也包括没有参与违法行为，但掌握违法行为情况的单位和个人。主要指：

银行业金融机构的股东、实际控制人、关联企业和个人等；

银行业金融机构的客户及其交易对手等；

为银行业金融机构提供产品和服务的企业、市场中介机构和专业人士等；

通过协议、合作、关联方关系等合法途径扩大对银行业金融机构的控制比例或巩固其控制地位的自然人、法人或其他组织；

其他与银行业金融机构涉嫌违法事项有关的单位和个人。