非银行金融机构行政许可事项申请材料目录及格式要求（2023年）（5）

4．货币经纪公司4.1 货币经纪公司法人机构筹建审批申请材料目录：

4.2 货币经纪公司法人机构开业核准申请材料目录：

（5）公司反洗钱和反恐怖融资相关材料。包括出资资金来源情况说明，反洗钱和反恐怖融资内部控制制度材料，反洗钱和反恐怖融资管理部门设置情况报告，反洗钱和反恐怖融资专业人员配备情况及接受培训情况报告，信息系统反洗钱和反恐怖融资功能报告等。