中国人民银行国家外汇局关于跨国公司本外币一体化资金池业务有关事宜的通知（2025年） （三）

（三） 定期或不定期进行风险评估。根据具体情节和评估结果，对业务风险较高的跨国公司和合作银行进行约谈、发放风险提示函或要求其限期整改；对于涉嫌违规的，立案查处。